Адрес
Адрес:
Москва, ул Земляной
вал, д. 7

ЦБ анонсировал запуск сервиса по проверке уровня риска бизнеса

С 1 октября Банк России вводит новый сервис, который позволит узнать, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе повышенного риска совершения подозрительных операций. Это нововведение направлено на минимизацию рисков при взаимодействии с недобросовестными компаниями и контрагентами.

Как работает новый сервис

Сервис будет функционировать на базе платформы «Знай своего клиента», запущенной Банком России в июле 2022 года. С её помощью можно запросить информацию о рисках как для собственного бизнеса, так и для потенциальных или действующих контрагентов. Цель этой системы — предоставить компаниям и банкам доступ к сведениям, которые могут помочь предотвратить сотрудничество с организациями, участвующими в сомнительных финансовых операциях.

Уровни риска

Платформа «Знай своего клиента» классифицирует бизнесы на три уровня риска:

  1. Низкий уровень — компании, не имеющие подозрительных операций.
  2. Средний уровень — компании, у которых могут быть сомнительные операции, но без явных признаков незаконной деятельности.
  3. Высокий уровень — организации с высокой степенью вовлечённости в подозрительные операции.

Платформа охватывает данные о более чем 7 млн юридических лиц и ИП, однако она не распространяется на физические лица.

Преимущества сервиса

Основное преимущество нового сервиса — возможность снижения рисков при выборе контрагентов, что особенно важно для бизнеса, работающего с большим числом партнеров. Компании смогут быстро и удобно проверять своих клиентов и партнеров, получая данные о рисках через онлайн-запрос.

Этот сервис станет полезным инструментом для тех, кто желает вести свой бизнес с минимальными рисками и избежать сотрудничества с организациями, которые могут оказаться недобросовестными или вовлечёнными в незаконную деятельность.

Получить консультацию

Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время

Контакты

Адрес:
Москва, ул Земляной вал, д. 7
Телефон:
Часы работы:
Ежедневно 09:00 - 20:00
Проложить маршрут